Il leur a fallu un peu de temps. Mais les banquiers islandais ont compris que l’apparence d’ours bienveillant d’Olafur Hauksson était trompeuse. Ou, en tout cas, qu’elle ne leur était pas adressée. Nommé procureur spécial en février 2009 à Reykjavik pour enquêter sur les responsabilités des faillites bancaires de 2008, ...  Lire la suite

Un ancien de chez Delta Lloyd, Crelan et ING avait monté un système d'hommes de paille autour de sociétés de transport et d'importation de voitures allemandes. Près de 30 millions d'euros ont été blanchis.

Juger une organisation criminelle conduit souvent les enquêteurs à ne pas pouvoir composer le puzzle ...  Lire la suite

L’avocat n’était pas de bonne foi. C’est ce qu’a souligné la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris en infligeant trois condamnations à Me Éric Moutet sanctionnant ses propos diffamatoires vis-à-vis de deux cadres de banque congolais, Navy Malela et Gradi Koko Lobanga, et de la Plateforme de protection de ...  Lire la suite

Pour Carlos San Juan, l’incident de trop a été un problème avec un distributeur automatique de billets, lorsque le personnel de la banque n’a pas voulu sortir pour l’aider et a même refusé de le recevoir, faute de rendez-vous. Indigné par le manque d’attention de sa banque, cet ancien urologue ...  Lire la suite

Les amendes clôturent le troisième volet d'une enquête menée depuis 2013 et qui avait déjà donné lieu à 1,07 milliard d'euros d'amendes en 2019. Cette enquête a révélé que des traders chargé des opérations de change au comptant sur certaines devises, agissant au nom des banques sanctionnées, se coordonnaient dans ...  Lire la suite

La Nouvelle-Zélande va contraindre les banques à révéler l'impact de leurs investissements sur le changement climatique, l'archipel devenant le premier pays au monde à adopter une loi obligeant le secteur financier à faire preuve de transparence en matière environnementale, ont annoncé les autorités.

Le ministre du Commerce David Clark ...  Lire la suite

Les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d’arrêt international à l’encontre des deux fondateurs du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, au coeur du scandale d’évasion fiscale des Panama Papers révélé en 2016 par un consortium international de journalistes d’investigation, rapporte le quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung (SZ).

Les deux ...  Lire la suite

La banque américaine devra payer 920 millions de dollars pour avoir manipulé les cours des métaux précieux et des bons du Trésor.

C'est une sanction exemplaire. La banque américaine JPMorgan Chase a accepté mardi 29 septembre de payer 920 millions de dollars. Cette somme permet de mettre fin aux ...  Lire la suite

La cour d'appel de Paris a confirmé vendredi le caractère exécutoire de la condamnation de la principale filiale crédit de BNP Paribas en février, dans l'affaire des prêts Helvet Immo, imposant à la banque de verser immédiatement quelque 120 millions d'euros aux emprunteurs. La cour d'appel a débouté BNP Personal ...  Lire la suite

Le géant de la finance Euroclear Bank s'opposait à la saisie réalisée en 2017 par le juge Michel Claise dans le dossier des fonds libyens gelés, et demandait que cette saisie soit levée. La cour d'appel de Bruxelles vient de débouter la banque. Les 15 milliards restent bel et bien ...  Lire la suite