La filiale crédit de la banque française BNP Paribas, condamnée dans l’affaire dite des « prêts toxiques » Helvet Immo, va verser entre 400 et 600 millions d’euros à ses clients qui avaient souscrit à ces prêts. L’association de défense de consommateurs Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV) affirme ...  Lire la suite

Pour la première fois, trois grandes banques françaises et un géant de l’assurance sont attaqués en justice pour blanchiment d’argent en lien avec la déforestation de la forêt amazonienne. Pour Sherpa, l’association plaignante, Axa, BNP Paribas, BPCE et le Crédit agricole « ne pouvaient pas ignorer qu’elles finançaient des activités ...  Lire la suite

Un Britannique a été condamné à quatre ans de prison pour fraude fiscale. Il doit 6,7 millions d'euros à l'État belge.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné un Britannique à quatre ans de prison et à dix ans d'interdiction d'activité dans une affaire de fraude fiscale, rapporte De ...  Lire la suite

Il leur a fallu un peu de temps. Mais les banquiers islandais ont compris que l’apparence d’ours bienveillant d’Olafur Hauksson était trompeuse. Ou, en tout cas, qu’elle ne leur était pas adressée. Nommé procureur spécial en février 2009 à Reykjavik pour enquêter sur les responsabilités des faillites bancaires de 2008, ...  Lire la suite

Un ancien de chez Delta Lloyd, Crelan et ING avait monté un système d'hommes de paille autour de sociétés de transport et d'importation de voitures allemandes. Près de 30 millions d'euros ont été blanchis.

Juger une organisation criminelle conduit souvent les enquêteurs à ne pas pouvoir composer le puzzle ...  Lire la suite

L’avocat n’était pas de bonne foi. C’est ce qu’a souligné la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris en infligeant trois condamnations à Me Éric Moutet sanctionnant ses propos diffamatoires vis-à-vis de deux cadres de banque congolais, Navy Malela et Gradi Koko Lobanga, et de la Plateforme de protection de ...  Lire la suite

Pour Carlos San Juan, l’incident de trop a été un problème avec un distributeur automatique de billets, lorsque le personnel de la banque n’a pas voulu sortir pour l’aider et a même refusé de le recevoir, faute de rendez-vous. Indigné par le manque d’attention de sa banque, cet ancien urologue ...  Lire la suite

Les amendes clôturent le troisième volet d'une enquête menée depuis 2013 et qui avait déjà donné lieu à 1,07 milliard d'euros d'amendes en 2019. Cette enquête a révélé que des traders chargé des opérations de change au comptant sur certaines devises, agissant au nom des banques sanctionnées, se coordonnaient dans ...  Lire la suite

La Nouvelle-Zélande va contraindre les banques à révéler l'impact de leurs investissements sur le changement climatique, l'archipel devenant le premier pays au monde à adopter une loi obligeant le secteur financier à faire preuve de transparence en matière environnementale, ont annoncé les autorités.

Le ministre du Commerce David Clark ...  Lire la suite

Les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d’arrêt international à l’encontre des deux fondateurs du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, au coeur du scandale d’évasion fiscale des Panama Papers révélé en 2016 par un consortium international de journalistes d’investigation, rapporte le quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung (SZ).

Les deux ...  Lire la suite